证券代码：603616             证券简称：韩建河山          公告编号：2020-024


               北京韩建河山管业股份有限公司
        关于第四届董事会第一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况

    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2020 年 5 月 28 日以现场方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际出
席并表决董事 9 人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司
法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案

    同意选举田玉波为公司董事长，任期与公司第四届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过关于聘任公司总裁的议案

    同意聘任田玉波为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过关于聘任公司副总裁和财务总监的议案

    同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁，同意聘任张
海峰为公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会相同。

    本议案分项表决结果为：

    隗合双：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    付立强：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    孙   雪：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    张春林：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    李   乔：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    张海峰：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

    同意聘任孙雪为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

    同意聘任陈阳为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会相同。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案

    同意选举独立董事马元驹、独立董事林岩、董事田玉波为公司第四届董事会
审计委员会成员，三人共同组成第四届董事会审计委员会，任期与公司第四届董
事会相同。

    本议案分项表决结果为：

    马元驹：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    林   岩：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。


                                      北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 28 日