证券代码：603616           证券简称：韩建河山         公告编号：2020-052


              北京韩建河山管业股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况

     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议通知和材料于 2020 年 12 月 9 日送达，会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯
方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表
决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》
    同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财
务审计机构和内控审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                      北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 11 日