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公司公告

韩建河山:韩建河山第四届监事会第六次会议决议公告2021-04-16  

                        证券代码:603616           证券简称:韩建河山        公告编号:2021-006


                  北京韩建河山管业股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、     监事会会议召开情况

     北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六
次会议通知和材料于 2021 年 4 月 7 日送达,会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯方
式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人,实际表决
的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、     监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

    1.审议通过《关于<北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告>的议案》

    通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》,并同
意将本议案提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    2.审议通过《关于<北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年年度报告>及摘
要的议案》

    通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度报告》及摘要。公司 2020
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容
真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    3.审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度财务决算的议
案》

    通过公司 2020 年度财务决算,同意将本议案提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    4.审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度利润分配预案
的议案》

    经公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年公
司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2847.35 万元,截至 2020 年 12
月 31 日母公司期末可供分配利润为 7511.25 万元。公司 2020 年年度拟定利润分
配方案如下:公司 2020 年度拟不派发现金红利,不以未分配利润向股东送红股,
也不以资本公积转增股本。

    监事会认为:本次利润分配预案是根据公司非公开发行股票项目的实施进度
兼顾了公司发展,有利于公司的正常经营和健康发展,有利于公司的长远发展,
符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求,不存在损害中小股
东利益的情形。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    5.审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联
交易的议案》

    同意确认公司 2020 年度日常关联交易实际发生额为 1676.52 万元,同意
2021 年日常关联交易累计金额预计不超过 3500 万元。
    本议案涉及关联交易事项,关联监事杨威对本议案进行了回避表决。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。

    同意票:2 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票,回避票:1 票。

    6.审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》,并
公布前述报告。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    7.审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

    同意 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。

    其中董事和监事薪酬分配方案需提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    8.审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

    同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司(以下简称“清青环保”)
与河北合众建材有限公司(以下简称“合众建材”)提供总计不超过人民币壹亿
元的担保额度,同意董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并
代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年,前述期
限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限,担保行为的有效期
限服从各具体担保协议的约定。授权期限内,公司可根据各子公司的实际运营需
求和融资情况提供担保,但单笔担保不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%
(合并报表口径)。
    (1)担保的具体额度
         被担保方               控股比例             本次担保额度

         清青环保                 100%                 5000 万元
         合众建材                 70%                  5000 万元

    (2)本次担保的反担保措施
    清青环保为公司全资子公司,公司为其担保无反担保;
    合众建材为公司控股子公司,控股比例 70%,合众建材少数股东张春林、邱
汉合计持有合众建材 30%股权。后续担保实际发生时,少数股东将按其持股比例
为公司的担保提供反担保。

    监事会认为公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定,符合公
司经营实际和整体发展战略,担保对象均为公司合并报表范围内的主体,担保风
险在公司的可控范围内。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    9. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审
计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

    同意票:3 票, 弃权票:0 票, 反对票:0 票。

    10.审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    同意关于计提商誉减值准备的议案。监事会认为公司根据《企业会计准则》
和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备,符合公司实际情况,计提商誉减
值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在
损害公司及股东利益的情况;公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规的规定。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    特此公告。




                                     北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 15 日