证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2021-015
北京韩建河山管业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
6 号楼 7 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,688,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.9575
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事田艳伟、付立强、独立董事张敏因
工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录，公司高管张海峰、张春林
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020 年度董事会报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
2、 议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司《2020 年度监事会报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
3、 议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
4、 议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
5、 议案名称：关于北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,987,000 99.9427 4,000 0.0573 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事和监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,684,200 99.9971 4,000 0.0029 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 133,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,987,000 99.7990 4,000 0.2010 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 73,200 94.8186 4,000 5.1814 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,913,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于北京韩建 22,800 85.0746 4,000 14.9254 0 0.0000
河山管业股份
有限公司 2020
年度利润分配
预案的议案
6 关于确认 2020 22,800 85.0746 4,000 14.9254 0 0.0000
年度日常关联
交易及预计
2021 年度日常
关联交易的议
案
8 关于公司董事 22,800 85.0746 4,000 14.9254 0 0.0000
和 监 事 2020
年度薪酬的议
案
9 关于续聘公司 22,800 85.0746 4,000 14.9254 0 0.0000
2021 年度审计
机构的议案
10 关于计提商誉 22,800 85.0746 4,000 14.9254 0 0.0000
减值准备的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；议案 5 进行现金分红分段表决，已披露表决情况；
2、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议
案的关联股东，其所持有表决权股份总数 133,697,200 股回避了该项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、钟云长
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人
的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京韩建河山管业股份有限公司
2021 年 6 月 12 日