证券代码：603616           证券简称：韩建河山       公告编号：2021-028


                北京韩建河山管业股份有限公司
  关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日
召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调
整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开
发行股票实际募集资金情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将
有关具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京韩
建河山管业股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2021]191 号）核准，
公司非公开发行 88,008,000 股股票，发行价格为 4.36 元/股，募集资金总额为人
民币 383,714,880.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,099,019.53
元后，募集资金净额为 376,615,860.47 元。

    上述募集资金已于 2021 年 7 月 27 日到账，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了“XYZH/2021BJAA120472”验资报告。公司已将上
述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

    二、本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 376,615,860.47 元，低
于《北京韩建河山管业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中募
投项目拟投入募集资金金额人民币 388,000,000.00 元。为保障募集资金投资项目
的顺利实施，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目拟投入募集资金金额进行
调整，具体调整如下：

                                                                  单位：万元

                                                          调整后拟投入募集资
                                            原计划拟投
        项目名称            项目投资总额                            金
                                            入募集资金
                                                            （扣除发行费用）
收购合众建材30%股权项目          8,160.00      8,160.00                8,160.00
河南商丘预应力钢筒混凝土
管（PCCP）生产基地建设项        13,721.49     12,500.00               12,000.00
目
北海诚德镍业132+180烧结脱
                                 6,554.05      6,500.00                6,000.00
硝EPC项目
补充流动资金                    11,640.00     11,640.00               11,501.59
          合 计                 40,075.54     38,800.00               37,661.59

    公司对各募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目建设中的不足部分将由
公司通过自筹方式解决。

    三、调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司本次对非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的调整，是基于非
公开发行股票实际募集资金情况进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公
司未来发展战略和全体股东的利益。

    四、审议程序、专项意见说明

    1、董事会审议情况

    2021年8月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整非公
开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行股
票实际募集资金情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

    2、监事会审议情况

    2021年8月11日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整非公
开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为，公司根据本次
非公开发行股票实际募集资金金额对募投项目的拟投入募集资金金额进行相应
的调整，本次调整事项符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司股东利益的情况。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司根据本次非公开发行股票的实际情况及实际募集资
金金额，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整，此调整事项履行了必要的
决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。因此同意该调整
事项。

    4、保荐机构核查意见

    中德证券有限责任公司认为，公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审
议程序。公司本次募集资金投资项目金额调整事项，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次募集资金投资项目金额调整事
项无异议。


    特此公告。


                                    北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 11 日