证券代码：603616           证券简称：韩建河山        公告编号：2021-040


                 北京韩建河山管业股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议通知和材料于 2021 年 11 月 5 日送达，会议于 2021 年 11 月 11 日以现
场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际
出席并表决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》
    监事会认为：本次反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融
资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保审议、表决程序符合法律规定，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司申请
授信提供反担保事项。
    表决结果：同意 3 票， 弃权 0 票， 反对 0 票。


    特此公告。


                                      北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 11 月 11 日