证券代码：603616          证券简称：韩建河山       公告编号：2022-039


                 北京韩建河山管业股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况

    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

五次会议于 2022 年 8 月 12 日以现场方式召开并表决，会议通知和材料于 2022

年 8 月 9 日送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

会议由监事会主席杨威主持，应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会

议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公

司章程》的规定。

    二、   监事会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    监事会认为：公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                  2022 年 8 月 12 日