证券代码：603616          证券简称：韩建河山         公告编号：2022-046


                 北京韩建河山管业股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知和材料于 2022 年 10 月 12 日送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 18
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

     同意公司补选张云岭先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张云岭先生有关材料已经上海
证券交易所审核无异议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案
尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《韩建河山关于补选独立董事的公告》及其他相关
上网文件。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》尚需提交股东大会批准。现董事会作为召集人
提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2022 年第一次临时股东大会召开时间、地点等具体安排，将以公司董事会
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《上海证券报》、《证券时报》上
披露的《韩建河山关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》为准。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                     北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 18 日