证券代码：603616           证券简称：韩建河山        公告编号：2023-003


                 北京韩建河山管业股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议通知和材料于 2023 年 1 月 4 日送达，会议于 2023 年 1 月 10 日以现场
方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

    公司全资子公司清青环保因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京
分行申请不超过 500 万元人民币综合授信，期限为 24 个月，委托北京中关村科
技融资担保有限公司为此笔综合授信提供担保，同意公司对上述事项向北京中关
村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，反担保的最高债权额为 500
万元。
    监事会认为：本次反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融
资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保审议、表决程序符合法律规定，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司申请
授信提供反担保事项。
    表决结果：同意 3 票， 弃权 0 票， 反对 0 票。
特此公告。


             北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                               2023 年 1 月 10 日