证券代码：603616           证券简称：韩建河山         公告编号：2023-017


                 北京韩建河山管业股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况

     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议通知和材料于 2023 年 3 月 16 日送达，会议于 2023 年 3 月 21 日以现场
方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表
决的监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

     1、审议通过《关于全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案》

    同意公司的全资子公司韩建河山（河北）环境治理有限公司以 2,538.71 万
元向关联方河北吉泰河山新材料科技有限公司出售存货、设备、在建工程（以下
简称“标的资产”），本次交易依据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《韩
建河山（河北）环境治理有限公司拟处置资产评估项目资产评估报告》（中瑞评
报字[2023]第 000277 号），出售的标的资产截至评估基准日 2022 年 12 月 31
日的评估（含税）价值为人民币 2,538.71 万元。
    监事会认为：全资子公司河山环境本次出售资产暨关联交易，符合实际经营
发展需要，董事会审议程序符合相关的法律法规规定，不存在损害公司及全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 21 日