北京韩建河山管业股份有限公司独立董事

    关于 2022 年度公司对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号-上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，作为北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司截至 2022 年 12 月 31 日止的
对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

    一、专项说明

    （一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对下属全资子公司的担保余额为 3,000
万元。

    1、公司对秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）的担
保余额为 2,000 万元，具体情况如下：

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司清青环保提供总计不
超过人民币 8,000 万元的担保额度。全资子公司清青环保于 2022 年 12 月 6 日与
秦皇岛银行股份有限公司建设大街支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额
2,000 万元，期限为 12 个月，公司就上述事项与秦皇岛银行签订了《保证合同》，
担保金额为 2,000 万元。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年
12 月 7 日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-024）、
《韩建河山关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。

    2、公司对河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）的担保余额为
1,000 万元，具体情况如下：

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司合众建材提供总计不
超过人民币 2,000 万元的担保额度。公司于 2022 年 8 月 9 日与中信银行股份有
限公司廊坊分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，对合众
建材向中信银行申请的综合授信提供最高额限度为 1,000 万元的连带责任保
证。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 8 月 10 日披露的《关
于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-024）、《关于为子公司提
供担保额度进展的公告》（公告编号：2022-035）。

    （二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司对下属全资子公司提供的在报告期内
履行的反担保 1000 万元已解除担保，具体内容如下：

    公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》，因经营发展需要公司全资子公司
清青环保向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 1,000 万元人民币综合
授信，委托中关村担保公司为此笔综合授信提供担保，董事会同意公司向中关村
担保公司提供反担保连带责任保证，反担保的主债权本金余额最高限额为 1,000
万元。具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日披露的《关于为全资子公司申请授
信提供反担保的公告》（公告编号：2021-039）。报告期内清青环保已将《授信
协议》项下借款 1,000 万元本金及利息全部结清，至此韩建河山对中关村担保公
司提供的反担保解除。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露的《韩建河
山关于反担保解除的公告》（公告编号：2022-054）

    上述担保事项，公司已按照相关规定履行了必要的审议决策程序和信息披露
义务。除上述所披露的担保事项外，截至公告披露日，公司没有为股东、实际控
制人及其他关联方提供担保。

    二、独立意见

    我们认为：公司 2022 年度各项担保均已经按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定履行了审议程序，不存在违规担保情形，不存在损害公司和公司股东，
尤其是中小股东权益的情况。2023 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担
保行为，依法履行审议及披露程序。


                                          独立董事：马元驹    林岩   张云岭

                                                          2023 年 4 月 27 日