证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2019-016


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议通知和会议材料于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年第一季度
报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    (二)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-014）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
                                     金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 25 日