证券代码：603657        证券简称:春光科技         公告编号：2019-020



                金华春光橡塑科技股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况


    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议通知已于 2019 年 7 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。会议于 2019
年 7 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资建设越南生产基地的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于投资建设越南生产基地的
公告（公告编号：2019-022）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于对全资子公司增资的公告
（公告编号：2019-023）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于变更部分募集资金投资项
目实施主体及实施地点的公告（公告编号：2019-024）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于使用银行承兑汇票及信用
证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告（公告编号：2019-025）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告（公告编号：2019-026）》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春光科技关于召开公司2019年第一次临
时股东大会的通知（公告编号：2019-027）》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                         金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 7 月 18 日