证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2019-047


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知和会议材料于 2019 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2019 年 11 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。


    会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况


    (一)、逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议
案》；


    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2019-049）。


    监事会意见：同意提名黄颜芳女士、曹建英女士为公司第二届监事会股东代表
监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过
后与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2019 年第二次临时股东
大会决议之日起三年。
    逐项表决结果如下：
（1）选举黄颜芳女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）选举曹建英女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。




特此公告。




                                 金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

                                           2019 年 11 月 15 日