证券代码：603657          证券简称:春光科技           公告编号：2020-026


                 金华春光橡塑科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知和会议材料于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2020
年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2020 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    (二)、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    (三)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2020-029）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                       金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 28 日