证券代码：603657             证券简称:春光科技               公告编号：2020-036


                 金华春光橡塑科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知和会议材料于 2020 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2020 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购苏州海

力电器有限公司相关业务资产的公告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    (二)、审议通过《关于收购 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的
议案》
    具 体 内 容详 见 公 司同 日 于 指定 信 息 披露 媒 体 披露 的 《 春光 科 技 关于 收 购
SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的公告》（公告编号：2020-034）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




    (三)、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                     金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 17 日