金华春光橡塑科技股份有限公司
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.
2020 年 年 度 股 东 大 会
会议资料
二〇二一年四月二十日
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议议程及相关事项 .......................................................................... 3
2020 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 5
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 ............................................................................. 6
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 ........................................................................... 11
议案三：公司 2020 年度财务决算报告 ............................................................................... 14
议案四：公司 2021 年度财务预算报告 ............................................................................... 17
议案五：公司 2020 年年度报告全文及摘要 ....................................................................... 19
议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ........................................................... 20
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................. 21
议案八：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ............................................. 22
议案九：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ............................................. 26
议案十：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案 ............................................... 29
议案十一：关于公司 2021 年度对外担保计划的议案 ....................................................... 31
议案十二：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 ..................... 33
议案十三：关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案 ............................................... 38
2020 年度独立董事述职报告 ................................................................................................ 41
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金华春光橡塑科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程及相关事项
一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日 14:00
（二）网络投票时间：自 2021 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市安文路 420 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：
（一）公司 2020 年度董事会工作报告
（二）公司 2020 年度监事会工作报告
（三）公司 2020 年度财务决算报告
（四）公司 2021 年度财务预算报告
（五）公司 2020 年年度报告全文及摘要
（六）公司 2020 年度利润分配预案
（七）续聘会计师事务所
（八）公司使用闲置募集资金进行现金管理
（九）公司使用闲置自有资金进行委托理财
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（十）公司董事、监事 2021 年度薪酬方案
（十一）公司 2021 年度对外担保计划
（十二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
（十三）公司 2021 年度日常关联交易预测
六、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布现场会议出席情况；
（三）宣读会议须知；
（四）选举监票人和计票人；
（五）逐项宣读各项议案；
（六）听取公司独立董事 2020 年度独立董事述职报告；
（七）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
（八）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（九）复会，宣布表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）与会董事签署会议决议和会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以
下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次
会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授
权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务
工作等。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级
管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进
入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及
公司营业执照等）及相关授权文件于 2021 年 4 月 20 日 13:00-14:00 在本次会议
召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过
3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大
会，并出具法律意见。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，
积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续
发展。现将董事会 2020 年度主要工作汇报如下：
一、2020 年公司主要经营情况
2020 年，公司秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神，贯彻“顾客至
上、质量为本、技术领先、精益研制”的管理理念，以“做专、做精、做强，打
造中国精品软管”为发展目标，实现了销售规模稳定增长，经营业绩持续提升。
2020 年公司实现营业收入 85,400.20 万元，同比增长 51.72%，实现扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润 13,310.57 万元，同比增长 31.80%。
二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4
次董事会会议。具体会议召开情况如下：
序
召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
号
1、审议《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
第 二 届 董 3、审议《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》；
1 2020 年 4 月 14 日 事 会 第 二 4、审议《关于〈公司 2019 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
次会议 5、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；
6、审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》；
7、审议《关于〈公司 2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》；
6
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8、审议《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》；
9、审议《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；
10、审议《关于〈公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉
的议案》；
11、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；
12、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
15、审议《关于会计政策变更的议案》；
16、审议《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》；
17、审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；
18、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
19、审议《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》；
20、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》。
1、审议《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第二届董
2、审议《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2 2020 年 8 月 27 日 事 会 第 三 项报告>的议案》；
次会议
3、审议《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届董
3 2020 年 10 月 26 日 事 会 第 四 1、审议《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
次会议
1、审议《关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案》；
第二届董
2、审议《关于收购 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权
4 2020 年 12 月 16 日 事 会 第 五 的议案》；
次会议
3、审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集。公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格
按照股东大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议
执行情况如下：
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1、利润分配与现金分红
鉴于公司稳健的经营以及未来良好的发展前景，为积极回报广大投资者，保
护投资者的合法权益，经公司第二届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会
审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度利润分配股权登记日的
总股本 9600 万股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 48,000,000 元，转增 38,400,000 股。
该利润分配事项已于 2020 年 6 月 3 日实施完毕。
2、其他事项
除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落
实了股东大会安排的各项工作。
（三）信息披露情况及投资者关系管理情况
2020 年度，公司本着严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司
在指定媒体和网站上完成了 4 份定期报告及 37 份临时公告的披露，真实、准确、
及时、公平地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有
关信息。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕
信息及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施稳健得当，
知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买
卖公司股票等情况。
报告期内，公司通过接听投资者电话、查收回复邮件、答复上证 E 互动提问、
举办投资者接待日等形式，与投资者进行充分沟通和交流；公司采用现场会议和
网络投票相结合的方式，召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。通过上述
工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和
建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的
沟通机制，增强了投资者对公司的投资信心。在经济交往中，做到诚实守信，公
平交易，使公司走上了可持续、健康、稳定发展之路。
（四）募集资金使用情况
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经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行费
用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。募集资金于 2018 年 7 月
24 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》 天健验〔2018〕
247 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,300.14 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益、理财产品收益等 2,645.43 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,845.23 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额、理财产品收益、结构性存款
和大额存单）。
三、公司未来发展战略及 2021 年度重点工作
（一）公司发展战略
公司秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神，贯彻“顾客至上、质量
为本、技术领先、精益研制”的管理理念，以“做专、做精、做强，打造中国精
品软管”为发展目标，不断深化吸尘器等清洁电器软管开发能力，致力于发展成
为全球领先的清洁电器软管及配件集成方案专家。
首先，公司将在吸尘器领域逐步深化系统化解决方案能力，从而带动公司盈
利能力不断提升，继续提高公司软管产品的市场占有率；其次，公司将以现有优
质客户为基础，提高在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等
领域的市场份额，并逐步向吸尘器整机业务领域拓展；再次，公司将提升技术研
发水平和技术创新能力，创造新的利润增长点；最后，公司将深化内部流程再造，
提升整体管理水平，实现国际化发展，持续实施人才战略，促进科学绩效管理，
提升公司核心竞争力。
在稳固软管及配件产品市场竞争力的基础上，公司将通过苏州尚腾科技制造
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有限公司和越南 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，并以现有客
户为基础，积极开拓吸尘器整机业务的发展，致力于为国内外知名吸尘器品牌商
提供优质的整机产品及服务。通过与国内外知名品牌的合作，公司软管及配件业
务将与整机业务形成良好的“协同发展效应”。
（二）2021 年度重点工作
1、结合公司重大事项及特定事项履行各专门委员会、董事会、股东大会相
关审议程序。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，根据公司实际经营情况
及战略发展，立足长远，科学高效决策重大事项，强化内控制度建设，控制经营
风险，确保公司依法经营、规范运作。
2、继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施
和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。
3、加强董事会自身能力建设，持续提升公司董事、监事、高级管理人员的
履职能力及其他相关信息披露义务人的合规意识，公司将按照上海证券交易所、
浙江证监局、上市公司协会等监管部门开展的培训课程，积极组织人员参加。
4、董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披
露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断
提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公
司的了解和认同，不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，增强公司与投资
者之间的良性互动。
2021 年，公司董事会将按照公司既定的公司战略，恪尽职守，勤勉尽责，全
面完成年度经营目标，以优异的成绩回报全体股东。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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议案二
公司2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会本着对公司股东尤其是中小股东负责的态度，依据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充
分行使职责和权力，认真履行监督职能。通过出席股东大会、列席董事会、召开
监事会会议等，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检
查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的合法权益。现将公司 2020 年度监
事会工作报告如下：
一、2020 年度监事会工作情况
2020 年，公司监事会共召开了 3 次会议，具体会议召开情况及审议通过的
议案如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1、审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司 2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》；
5、审议《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》；
6、审议《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；
第二届监
7、审议《关于〈公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的
1 2020 年 4 月 14 日 事 会 第 二 议案》；
次会议
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
11、审议《关于会计政策变更的议案》；
12、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》；
13、审议《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》。
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1、审议《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第二届监
2、审议《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2 2020 年 8 月 27 日 事 会 第 三 项报告>的议案》；
次会议
3、审议《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届监
3 2020 年 10 月 26 日 事 会 第 四 1、审议《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
次会议
二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
2020 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会
的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员
执行职务的情况及公司 2020 年的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会
2020 年度的工作能严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规
制度进行运作，决策程序合法，工作勤勉尽职；公司经营目标明确，运作规范；
建立健全了较完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均
得到了落实。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度
健全、内控机制完善、财务运作规范。监事会认为：公司财务运作规范，财务状
况良好；公司季报、半年报、年报真实、客观地反映了公司 2020 年各期的财务
状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关
事项做出的评价是客观公正的。
（三）关于收购资产事项的意见
报告期内，公司着手收购苏州海力电器有限公司相关业务资产以及 SUNTONE
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权，并提交公司 2021 年第一次临时股东大
会审议，上述收购事项履行了相关的审议程序，无损害股东合法权益的情况。
（四）监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（五）监事会关于公司对外担保情况的独立意见
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报告期内，公司未发生对外担保的行为。
（六）公司募集资金使用情况
2020 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损
害股东特别是中小股东利益的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2020 年度内控控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和国家有关法规政策的规定，以财务监管和内部控制为核心，继续忠实、勤
勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作。通过
召开监事会会议、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，
强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发
展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。同时，在职监事将继续加强
自身学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水
平，认真履行职责，更好地发挥监督职能。
该议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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议案三
公司2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2020 年度
财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、公司 2020 年度主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
减(%)
营业收入 854,002,047.66 562,866,267.58 51.72 507,084,394.39
归属于上市公
司股东的净利 142,445,444.16 106,608,055.90 33.62 100,968,699.86
润
归属于上市公
司股东的扣除
133,105,660.86 100,990,791.63 31.80 86,324,096.36
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 58,795,801.68 126,218,926.11 -53.42 104,297,022.37
额
本期末比上年同期
2020年末 2019年末 2018年末
末增减（%）
归属于上市公
司股东的净资 961,754,742.66 872,038,890.63 10.29 841,108,974.70
产
总资产 1,237,055,630.75 996,169,144.19 24.18 958,857,974.26
（二）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.06 0.79 34.18 1.23
稀释每股收益（元／股） 1.06 0.79 34.18 1.23
扣除非经常性损益后的基本每股
0.99 0.75 32.00 1.05
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.60 12.54 增加3.06个百分点 18.04
扣除非经常性损益后的加权平均
14.58 11.88 增加2.70个百分点 15.42
净资产收益率（%）
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二、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
本期募集资金购
交易性金融资产 - 33,000,000.00 3.31 -100.00 买理财产品较少
所致
本期销售收入增
加，使用应收票
应收票据 90,276,901.13 7.30 31,352,637.89 3.15 187.94
据结算方式增加
所致
本期销售收入增
应收账款 303,055,811.15 24.50 175,879,213.36 17.66 72.31
加所致
本期预付货款增
预付款项 2,274,645.87 0.18 1,248,643.78 0.13 82.17
加所致
本期支付的押金
其他应收款 5,078,676.26 0.41 3,552,319.42 0.36 42.97
保证金增加所致
本期销售收入增
存货 108,697,975.86 8.79 46,789,844.32 4.70 132.31 加相应的存货备
货增加所致
本期待摊费用和
其他流动资产 4,807,968.47 0.39 2,808,443.96 0.28 71.20 留抵增值税增加
所致
本期在建工程转
固定资产 189,870,550.45 15.35 120,511,858.94 12.10 57.55 入固定资产增加
所致
本期待摊装修费
长期待摊费用 4,286,892.48 0.35 1,078,598.89 0.11 297.45
用增加所致
本期预付设备款
其他非流动资产 3,478,103.91 0.28 1,386,949.79 0.14 150.77
增加所致
本期使用应付票
应付票据 80,958,618.87 6.54 34,542,301.26 3.47 134.38
据结算增加所致
本期应付材料采
应付账款 141,568,362.83 11.44 57,576,232.64 5.78 145.88
购款增加所致
本期应付工资增
应付职工薪酬 21,393,788.75 1.73 13,428,368.05 1.35 59.32
加所致
本期应付企业所
应交税费 16,429,985.26 1.33 8,002,767.40 0.80 105.30
得税增加所致
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本期销售收入增
其他应付款 8,192,484.84 0.66 4,812,315.90 0.48 70.24 加相应的应付运
输费增加所致
本期支付购入固
长期应付款 79,457.57 0.01 119,951.73 0.01 -33.76 定资产的分期付
款所致
实收资本(或股 本期实施资本公
134,400,000.00 10.86 96,000,000.00 9.64 40.00
本) 积转增股本所致
外币报表折算差
其他综合收益 -1,059,099.65 -0.09 3,670,492.48 0.37 -128.85
额减少所致
本期法定盈余公
盈余公积 46,074,528.22 3.72 33,486,015.93 3.36 37.59
积增加所致
三、其他财务情况说明
（一）2020 年度财务报告审计情况
公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了审计报告。
（二）其他财务情况
无
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
16
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
公司2021年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司
2021 年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标及 2021 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业
绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了 2021
年度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本 预 算 在 2020 年 决 算 报 表 合 并 范 围 的 基 础 上 ， 增 加 了 SUNTONE
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 和苏州尚腾科技制造有限公司。
四、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、2021 年度主要预算指标
1、收入目标：2021 年计划实现营业收入 128100 万元；
2、利润目标：2021 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 17000 万元。
六、完成 2021 年财务预算的措施
1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
17
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
18
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
公司2020年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》、《上市公司信息披露管理办
法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，
公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26
日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《春光科技 2020 年年度报告》
及其摘。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
19
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 25 日出具的天健审
[2021]1168 号《审计报告》，母公司 2020 年度实现的净利润为 125,885,122.85 元，
截至 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 263,383,308.64 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大
股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2020 年实际经营和盈利情
况，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
20
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”系我公司 2020 年度审计机构。在
担任公司 2020 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计
准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发
表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务
外，还从提高公司会计核算能力、加强公司内控等方面给予了指导和建议，顺利
完成了公司 2020 年度审计工作。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及
股东服务，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会
同意董事会授权经营层根据具体工作量及市场价格水平确定。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加
公司资金收益，为公司及股东谋求更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金进
行现金管理。具体方案如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，公司首次公开发
行人民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各
项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247 号）。公司已
对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
是否已变更项目 募集资金承诺 截至 2020 年 12 月 31
承诺投资项目 实施地点 调整后投资总额
（含部分变更） 投资总额 日累计投入金额
清洁电器软管生产建设
金华 是 21,794.64 18,794.97 11,234.91
项目（金华）
清洁电器软管生产建设
越南 2,999.67 2,299.20
项目（越南）
吸尘器配件生产建设项
金华 是 14,245.44 6,045.42 2,064.80
目（金华）
吸尘器配件生产建设项
马来西亚 8,200.02 1,839.83
目（马来西亚）
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
研发中心建设项目 金华 否 3,459.86 3,459.86 861.40
合 计 39,499.94 39,499.94 18,300.14
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公
司资金收益，为公司及股东谋求更多回报。
2、投资额度
拟对总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述
额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不
超过 12 个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不
得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的的银行理财或信托产品，上述投资产品不得用于质押。
4、实施方式
公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相
关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额 996,169,144.19 1,237,055,630.75
23
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
负债总额 124,130,253.56 275,300,888.09
归属于上市公司
872,038,890.63 961,754,742.66
股东的净资产
经营活动产生的
126,218,926.11 58,795,801.68
现金流量净额
公司拟对总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公
司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 40.16%。公司在确保募投
项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建
设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
根据最新企业会计准则，公司对募集资金进行现金管理计入资产负债表中
“货币资金”或“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中“利息收入”
或“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
五、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可
控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审
批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
24
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
25
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代表：
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制
度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不
影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，以提
高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。具体情况如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制
度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不
影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，以提
高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。
（二）资金来源
在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（三）委托理财金额
拟使用不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度和期
限范围内，该笔资金可滚动使用。
（四）投资产品范围
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于
固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或
美元换汇定期理财。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司
不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（五）委托理财期限
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止，单笔投资
期限不超过 12 个月。
（六）实施方法
股东大会授权公司总经理或总经理授权人员行使该项投资决策权并签署相
关合同，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义
务。
（八）关联关系说明
公司在购买理财产品时，与相关主体不存在关联关系。
（九）风险控制措施
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于
每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；公司财务部对投资理
财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司内
审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时
可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关
风险。
三、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额 996,169,144.19 1,237,055,630.75
负债总额 124,130,253.56 275,300,888.09
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东
872,038,890.63 961,754,742.66
的净资产
经营活动产生的现金
126,218,926.11 58,795,801.68
流量净额
公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占公司
最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 53.54%。公司不存在负有大
额负债购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响
公司正常生产经营的前提下，节省财务费用，提高资金使用效率和收益，为公
司股东谋取更好的回报。
四、风险提示
公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的金融
机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品收
益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
28
金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十
关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会、监事会根据经营规模，参照行业、地区薪酬水平等实际情况，并
根据公司自身实际情况，拟定公司董事、监事 2021 年度薪酬方案如下:
姓名 职务 税前薪酬（万元）
陈正明 董事长 138
张春霞 董事 不在公司领薪
陈 凯 董事、总经理 160
王胜永 董事、董事会秘书 54
胡春荣 独立董事 8
赵鹏飞 独立董事 8
汪建萍 独立董事 8
黄颜芳 监事会主席 18
曹建英 监事 16
倪云寿 监事 19
董事 2021 年度薪酬实际发放金额由董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩
和公司绩效考核制度确定，上下浮动不超过 30%；监事 2021 年度薪酬实际发放
金额由监事会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定，上下浮动不超过 30%。
公司董事 2021 年度薪酬方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过、公
司监事 2021 年度薪酬方案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本次股东大会审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
30
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议案十一
关于公司 2021 年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
公司根据下属子公司的实际生产经营情况，为支持其业务拓展，满足其融资
需求，2021 年度拟为公司下属全资子公司苏州凯弘橡塑有限公司（以下简称“苏
州凯弘”）提供不超过人民币 5000 万元的担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。
2、本次计划为苏州凯弘提供不超过人民币 5000 万元的担保。
3、对外担保计划的有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司
2021 年年度股东大会召开之日止
二、被担保人基本情况
名称：苏州凯弘橡塑有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路 758 号
法定代表人：陈凯
注册资本：1000 万人民币
经营范围：生产销售：橡塑软管、塑料制品、五金电器、模具；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 269,370,833.41 元，负
债总额 241,406,277.89 元，净资产 27,964,555.52 元。2020 年实现营业收入为
300,558,785.22 元，利润总额 12,650,827.70 元，净利润 10,983,111.06 元。
三、担保协议的主要内容
本次为预计 2021 年度担保事项，截至目前，公司尚未签订相关担保协议，
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具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，与金融机构协商确定。
公司提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署相关协
议及文件。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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议案十二
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
各位股东及股东代表：
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟变更
部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将“清洁电器软管生产建设项目-
金华”中的一部分实施主体变更为 CONG TY TNHH CGH TECHNOLOGY(VIETNAM)（以
下简称“越南 CGH 公司”），实施地点为越南同奈省庄崩县。具体情况如下：
一、募集资金及使用情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号）的核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018
年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247 号）。公司已对募集资金进
行了专户存储，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 清洁电器软管生产建设项目 217,946,400.00 217,946,400.00
2 吸尘器配件生产建设项目 142,454,400.00 142,454,400.00
3 研发中心建设项目 50,064,600.00 34,598,633.97
合计 410,465,400.00 394,999,433.97
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
上述募集资金的存放、管理和使用均符合《公司募集资金管理制度》以及
相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、公司已变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的具体情况
公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第十次会议，以及 2019 年 8 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。同意公
司将首次公开发行股票募投项目中的“清洁电器软管生产建设项目”原计划由
本公司实施，实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，变
更为“清洁电器软管生产建设项目”部分募集资金人民币 2,999.67 万元（约合
美元 435.28 万）投入至公司全资子公司“越南 CGH 公司”，即部分变更募投项
目的实施主体为公司全资子“越南 CGH 公司”，实施地点为越南同奈省庄崩县江
田工业区；同意将募投项目中的“吸尘器配件生产建设项目”原计划由本公司实
施，实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，变更“吸尘
器配件生产建设项目”部分募集资金人民币 8,200.02 万元（约合美元 1,196.42
万）投入至公司全资子公司“马来西亚 CGH 公司”使用，即部分变更募投项目的
实施主体为公司全资子“马来西亚 CGH 公司”，实施地点为马来西亚马来西亚柔
佛州新山市。变更后的具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称
实施主体 实施地点 投资总额 实施主体 实施地点 投资总额
浙江省金华市金磐新
人民币
浙江省金华 本公司 区花台路以东、南二
18,794.97 万元
清洁电器 市金磐新区 环以北
人民币
软管生产 本公司 花台路以
21,794.64 万元
建设项目 东、南二环 人民币
以北 越南 CGH 越南同奈省庄崩县江 2,999.67 万元
公司 田工业区 （约合美元
435.28 万）
浙江省金华 人民币 人民币
本公司 本公司
市金磐新区 14,245.44 万元 6,045.42 万元
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
花台路以
浙江省金华市金磐新
东、南二环
区花台路以东、南二
以北
吸尘器配 环以北
件生产建 人民币
设项目 马来西亚 马来西亚柔佛州新山 8,200.02 万元
CGH 公司 市 （约合美元
1,196.42 万）
上述具体内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日在指定信息披露媒体披露的
《春光科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告
编号：2019-024）。
三、公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的具体情况
公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点
的 议 案》。 “清洁电 器软管生产建设项目 —金华 ”原计划 投资 总额人民币
18,794.97 万元，由本公司实施，实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以
东、南二环以北，现将其中的人民币 2925 万元（约合美元 450 万）投入至“清
洁电器软管生产建设项目—越南”，本次变更后该项目的投资总额为人民币
5,924.67 万元（约合美元 885.28 万），即部分变更募投项目的实施主体为公司
全资子“越南 CGH 公司”，实施地点为越南同奈省庄崩县江田工业区，具体情况
如下：
变更前 变更后
项目名称
实施主体 实施地点 投资总额 实施主体 实施地点 投资总额
浙江省金华市 浙江省金华市
人民币
金磐新区花台 金磐新区花台 人民币
本公司 18,794.97 万 本公司
路以东、南二 路以东、南二 15,869.97 万元
清洁电器软 元
环以北 环以北
管生产建设
项目 人民币 人民币
越南同奈省庄 越南同奈省庄
越南 CGH 公 2,999.67 万元 越南 CGH 5,924.67 万元
崩县江田工业 崩县江田工业
司 （约合美元 公司 （约合美元
区 区
435.28 万） 885.28 万）
四、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因和影响
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（一）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
近年来，随着“一带一路”建设的深入推进，以及中国——东盟自由贸易区、
“两廊一圈”经济带建设步伐的加快，公司积极探索战略合作、对外投资等跨越式
发展模式，延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体竞争实力。本次拟
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，进一步扩大越南 CGH 公司的生
产规模，有利于公司开拓国际市场，增强市场竞争力，为公司持续健康发展提供支
撑，也符合国家鼓励的“走出去”战略。本次变更部分募投项目实施主体及实施地
点符合相关法律、法规的规定，除变更实施主体及实施地点外，公司上述募投项目
的建设方案未发生重大变化。变更后的实施主体不会对项目实施产生不利影响，不
存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）风险提示
本次变更部分募集资金投资项目不会改变募集资金的投向及项目实施的实质
内容，不影响相关募集资金投资项目的实施。因越南的政策、法律、商业环境、
文化环境等与国内存在较大差异，在扩大越南 CGH 公司生产规模及运营过程中，
存在一定的不确定性及市场风险。
针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：
1、关注国际经济形势，建立快速高效风险识别、评估机制，合理规避相关
的风险；
2、对当地市场形势和客户需求状况进行调研分析，形成快速满足市场需求
的机制；
3、建立完善的成本控制制度，不断降低产品成本，提升产品竞争力；
4、提升公司的研发实力，加快新产品的研发进程。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用
管理，确保募集资金使用的合法有效，保护投资者的利益，实现公司价值最大
化。
五、有关部门审批情况
本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项涉及对外投
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
资，尚需在境内办理商务局、发改局、外汇管理局审批以及在投资所在地办理相
关手续，但不存在重大法律障碍。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案
各位股东及股东代表：
因公司业务发展需要，公司及子公司与金华市新氧铝业有限公司（以下简称
“新氧铝业”）、苏州海力电器有限公司（以下简称“苏州海力”）之间存在部
分必要的、合理的关联交易，具体情况如下：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
关联 上年实 占同类
关联交 本次预计 占同类业务 露日与关联人 与上年实际发
交易 关联人 际发生 业务比
易内容 金额 比例（%） 累计已发生的 生金额差异较
类别 金额 例（%）
交易金额 大的原因
接 受 委 托 关 金华市
关 联 联 人 进
新氧铝
人 提 行 铝 管 1000.00 100.00 0 0 0 不适用
业有限
供 的 表 面 处
劳务 理 公司
向 关 苏州海
吸 尘 器
联 人 力电器
零 部 件 1000.00 100.00 154.34 0 0 不适用
采 购 有限公
及原料
商品
司
向 关 苏州海
整 机 组
联 人 力电器
装 加 工 1000.00 100.00 228.41 0 0 不适用
提 供 有限公
费
劳务
司
二、关联方介绍和关联关系
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1、金华市新氧铝业有限公司
法定代表人：周景远
注册资本：1000 万人民币
经营地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道汪高村
经营范围：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工。
成立日期：2021 年 02 月 05 日
该公司为新设立公司，故无 2020 年的相关财务数据。
浙江春光控股有限公司拟收购新氧铝业 51%股权，故与本公司同受浙江春光
控股有限公司控制，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市
规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。
2、苏州海力电器有限公司
法定代表人：唐龙福
注册资本：1000 万人民币
住所：苏州市吴中区胥口镇繁丰路 499 号
经营范围：生产、销售：吸尘器及配件、电热水杯、电动工具、蒸饭机、电烫
斗、煮蛋器、扫地机、家用电动器具；加工、销售：模具及配件；销售：化纤、塑
料粒子及其制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
成立日期：2003 年 07 月 28 日
截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产 13,381 万元，净资产 2,122 万元，主营业
务收入 22,552 万元，净利润 326 万元（未审计）。
本公司与苏州海力共同投资苏州尚腾，其中本公司持有苏州尚腾 55%的股权，
苏州海力持有 45%的股权，从而苏州海力与本公司构成关联关系，符合《上海证券
交易所股票上市规则》10.1.3 条第（五）项规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司接受关联方提供劳务的情况是：关联方新氧铝业为公司生产的吸尘器
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
铝管产品提供表面处理。
2、公司向关联人采购商品的情况是：公司向关联方苏州海力采购吸尘器零部
件及原料。
3、公司向关联人提供劳务的情况是：公司为关联方苏州海力提供吸尘器整机
组装加工服务。
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，遵循公开、公平、
公正的原则，定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性和目的
（1）公司生产的吸尘器配件铝管产品需进行表面处理，金属表面处理工艺属
于污染较大的生产工序，必须具有相关业务资质的企业才能从事该业务，而新氧铝
业具备相关资质，管理团队具有多年生产经验，技术成熟，能够保障铝管产品表面
处理的质量，有利于公司生产经营的顺利开展。
（2）公司收购苏州海力相关业务资产，根据协议，苏州海力以家电整机研发、
生产和销售业务相关的所有设备设施等资产出资新设苏州尚腾，并将其 55%的股
权转让给春光科技。同时，苏州海力需将现有家电整机客户转移至苏州尚腾，在客
户转移完成前，原有客户订单由苏州海力继续完成，因此将产生苏州尚腾与苏州海
力的购销交易，此交易属于完成收购的过渡期安排。
2、对上市公司的影响
上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不
存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不
利影响，亦不会影响上市公司的独立性。
该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
金华春光橡塑科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定，重点关注公司财务状况、经营状况、募投项目以及募集资金使用等情况，
忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席
2020 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司
董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司的规范化运作及股东的
整体利益。现将 2020 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
胡春荣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，毕业于中山大学经
济系经济学专业，本科学历。1989 年 8 月至 1993 年 4 月，就职于嘉兴市审计局，
历任科员、金融审计主管；1993 年 5 月至 2001 年 11 月，就职于嘉兴市信托投资
公司，历任证券营业部副经理、投资部经理；2001 年 12 月至 2004 年 10 月，就职
于爱建证券有限责任公司嘉兴营业部，任投资咨询部经理；2004 年 11 月至今，就
职于浙江万里扬股份有限公司，历任董事会秘书、董事、财务总监；2016 年 10 月
至今任公司独立董事。
赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，毕业于中国矿业大
学财务会计专业，研究生学历。1991 年 7 月至 1999 年 8 月，任教于杭州煤炭学
校；1999 年 9 月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；目前担任浙江华
达新型材料股份有限公司、超捷紧固系统（上海）股份有限公司、浙江华塑加达股
份有限公司、杭州楚环科技股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立
董事。
汪建萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，毕业于成都科技大
学高分子材料专业，本科学历。1982 年 2 月至 1982 年 12 月，就职于浙江省二轻
厅塑料实验厂；1983 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2002 年 1 月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘
书长。2016 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
二、独立董事年度履职情况
2020 年度，我们通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，并且与公司董
事长、董事会秘书、总经理、财务总监等高级管理人员保持了定期的沟通，及时了
解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年召开的董
事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2020 年，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，会议审议的重要事项有：
定期报告、募集资金的存放与使用、利润分配、收购股权等。在出席董事会会议前，
公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的
知情权，为履职提供了完备的条件和支持。我们认真审阅了相关会议资料，对每项
议案进行了积极的讨论并提出合理建议。我们对董事会各项议案均按自身意愿进
行了投票，对所议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出席的情况如下：
是否连
以通讯 续两次 出席股
本年度参加董事 亲自出 委托出 缺席次
董事姓名 方式参 未亲自 东大会
会次数 席次数 席次数 数
加次数 参加会 的次数
议
胡春荣 4 4 1 0 0 否 0
赵鹏飞 4 4 1 0 0 否 1
汪建萍 4 4 1 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会会议情况
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，2020 年，作为
独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和审
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议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。
（三）对公司治理进行监督情况
2020 年度，我们重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况、募投项目建设情况进行监督；并通过电话等
方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）年报期间所做工作情况
在公司 2020 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和
义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、
与年审会计师在现场年报审计工作过程中进行年报沟通和交流，在年审会计师结
束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要
的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司 2020
年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2020 年度，公司不存在需要履行决策程序的关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2020 年度，我们审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内公司不存在
对外担保及资金占用事项。
（三）募集资金使用情况
2020 年度，公司开展了募投项目的建设工作，使用募集资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向的情况。同时，为充分利用暂时闲置募集资金，进一步提高
募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多回报，公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理。公司使用募集资金已按相关规定履行了决策程
序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。我们认为，报告期内，公司募
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金华春光橡塑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为独立董事，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，
认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬的管理规定，薪酬发放符合有
关法律法规以及《公司章程》、规章制度等的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2020 年度
业绩变动未达到披露标准，故未单独披露。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换审计机构。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具备较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计
和内控审计工作要求。我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构事项发表了独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了 2019 年度利润分配方
案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 5.00 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股。上述方案充分考虑了
公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，
对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承
诺履行的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、
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完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使广大投资者能够及时、
公平地了解公司经营发展情况，让每位股东拥有平等的知情权，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
2020 年度，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等要
求，进一步建立健全了各项内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
2020 年履职期间，我们本着诚信勤勉的精神，对全体股东负责的态度，秉承
客观、公正、独立的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行
独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，针对可能影响中小投资者利益的事
项发表了独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，严格按照相关法
律法规对独立董事的规定和要求，认真履行独立董事职责，加强同公司董事会、
监事会及管理层的沟通与合作，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建
议，为公司董事会提供决策参考建议，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益不受损害。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运
作，增强公司盈利能力，使公司持续稳定、健康地向前发展。
特此报告！
金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事
胡春荣、赵鹏飞、汪建萍
2021 年 4 月 20 日
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