证券代码：603657         证券简称:春光科技          公告编号：2021-028


                金华春光橡塑科技股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知和会议材料于 2021 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、
召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年半年度报
告》及其摘要。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    (二)、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    (三)、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》
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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司
2021 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2021-031）
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事陈正明、张春霞、陈凯回
避表决。


    特此公告。




                                     金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 10 日




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