证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2022-016


                 金华春光橡塑科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”、“公司”）第二届董
事会第十一次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式
发出。会议于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2022-018）。
    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吕敬先生回避表决。


    （二）、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 公告编号：2022-019）。
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    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事吕敬先生回避表决


    （三）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于聘任董事会
秘书的公告》（公告编号：2022-020）。
    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对




    特此公告。




                                    金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 12 日




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