证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2022-020


                 金华春光橡塑科技股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召

开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈正明先生提名，董事会提名委员会审

核，公司董事会同意聘任翁永华先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届

董事会届满。

    截至本公告日，翁永华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    翁永华先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》法律法规

等有关规定，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已提交上

海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,认为：翁永华先生符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关董事会秘书任职资格的规定；

董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意董事会聘任翁永华先生为公

司董事会秘书。

    特此公告。

                                    金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 12 日

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附件：
    翁永华先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会
计师职称。2006年9月至2017年3月，就职于浙江金利华电气股份有限公司，先后担
任证券事务代表、董事会秘书兼副总经理职务；2017年3月至2022年2月就职于浙江
华统肉制品股份有限公司，任证券事务代表职务；2022年2月至今就职于金华春光橡
塑科技股份有限公司。翁永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不属于失信被执行人。




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