证券代码：603657 证券简称:春光科技             公告编号：2022-022


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会

议通知和会议材料于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于

2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等

有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

    经审核，监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务，能在一定程度

上有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展

需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司及子公
司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (二)、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资子公
司提供担保的的公告》（公告编号：2022-024）。

                                     1
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。



    (三)、审议通过了《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权

暨关联交易的议案》；

    监事会认为：通过本次收购有利于公司与子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以

下简称“苏州尚腾”）之间进一步整合资源，带来更好的协同效应；有利于增强对

子公司苏州尚腾的控制力，提升公司决策和运营效率，更好地实施战略布局；有利

于进一步提升企业核心竞争力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑，符合公

司发展战略。本次交易审议及决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子
公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                     金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

                                                2022 年 3 月 26 日




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