证券代码：603657 证券简称:春光科技             公告编号：2022-021


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于制订<金华春光橡塑科技股份有限公司金融衍生品交易
业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《金华春光橡塑科技股份有
限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司及子公
司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。
    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （三）、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。
    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    （四）、审议通过《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子
公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    （五）、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                   金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 26 日




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