证券代码：603657 证券简称:春光科技             公告编号：2022-051


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年第一季度
报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资孙公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。


                                   金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日

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