春光科技:春光科技第三届董事会第二次会议决议公告2022-10-28
证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2022-079
金华春光橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议通知和会议材料于 2022 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年第三
季度报告》。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技回购注销
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2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-081)。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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