证券代码：603666                证券简称：亿嘉和      公告编号：2018-023



                      亿嘉和科技股份有限公司
              第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议于 2018 年 9 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付
云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2018 年 9 月 19 日以电话的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中陈刚、
武常岐、黄学良、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会
议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》

    2018 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，拟在公司经营范围中增加
“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售”两项内容，并
相应修改《公司章程》，该项议案尚未提交公司股东大会审议。为进一步满足公
司经营业务发展需要，现拟对上述公司经营范围变更内容进行调整，即在原公司
经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售；
医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的研发、生产及销售”内容，
并相应修改《公司章程》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范
围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-024）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2018 年 10 月 11 日召开公司 2018 年第四次临时股东
大会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第
四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-025)
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 9 月 26 日