证券代码：603666               证券简称：亿嘉和         公告编号：2018-036



                     亿嘉和科技股份有限公司
            第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议于 2018 年 11 月 23 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱
付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电话的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中姜杰、
袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2018-037）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号：2018-038)。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第
五次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-040)。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 27 日