证券代码：603666                证券简称：亿嘉和            公告编号：2018-037




                      亿嘉和科技股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第
一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《亿
嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具
体如下：

           原《公司章程》内容                    修改后《公司章程》内容

第八十二条 董事、监事候选人名单以提     第八十二条 董事、监事候选人名单以提

案的方式提请股东大会表决。              案的方式提请股东大会表决。

    股东大会就选举董事、监事进行表决        股东大会就选举董事、监事进行表决

时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决

议，可以实行累积投票制。                议，应当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会          前款所称累积投票制是指股东大会

选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应

选董事或者监事人数相同的表决权，股东 选董事或者监事人数相同的表决权，股东

拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当

向股东公告候选董事、监事的简历和基本 向股东公告候选董事、监事的简历和基本

情况。                                  情况。

第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，

其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1

名。                                    名。

       除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
    本次修改公司章程事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并提
请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备
案等全部事宜。


    特此公告。


                                         亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 27 日