证券代码：603666             证券简称：亿嘉和          公告编号：2018-039




                   亿嘉和科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于2018年11月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    （二）本次会议通知和材料已于2018年11月16日以电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，董事会秘书列席会议。
    （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号：2018-038)
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会

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    2018 年 11 月 27 日




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