亿嘉和:2018年第五次临时股东大会会议资料2018-12-04
亿嘉和科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会文件
亿嘉和科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会
会议资料
二〇一八年十二月
亿嘉和科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会文件
亿嘉和科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益,保证会议的顺利进行,根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等
有关规定,特制定会议须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证
会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,除参加本次大会的股东(或
股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他
出席人员外,公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东(或股东代理人)应当按照通知时间准时到场,如迟到,在表
决开始前出席会议的,可以参加表决;如表决开始后出席的,不得参加表决,但
可以列席会议;迟到股东(或股东代理人)不得对已审议过的议案提出质询、建
议和发言要求;迟到股东(或股东代理人)不得影响股东大会的正常进行,否则
公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东(或股东代理人),应在办理会议登记手续时
出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理
人)等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
六、会议期间,股东(或股东代理人)要求发言或提问的,需先举手向会议
主持人提出口头申请,经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于
本次股东大会审议的议题,超出此限的,主持人有权取消发言人该次发言资格,
应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、
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股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每位股东(或股东代理人)发言次数原则上不得超过 3 次,每次发言时
间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提
问。
九、本次股东大会投票表决方式:现场投票与网络投票相结合。股权登记日
登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。股东(或股东代理人)应严肃认真独立行使表决
权,不得干扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间,应保持会场安静,
并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正
常发言及侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门予以查处。
十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项,以平等对待所有股东。
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2018 年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间:2018 年 12 月 12 日(星期三)14:00
网络投票时间:2018 年 12 月 12 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点:南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼公司一楼会
议室
会议议程:
一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员签到登
记;
二、主持人介绍股东大会现场出席情况,宣布现场会议正式开始;
三、宣读会议议案并进行审议;
四、会议登记终止,宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股
份总数。
五、推举现场投票监票人、计票人;
六、股东(或股东代理人)现场投票表决;
七、统计现场表决结果并宣读;
八、休会;
九、网络投票结果产生后,复会,统计网络和现场合并表决结果;
十、宣读本次股东大会决议,出席会议的董事签署会议决议、会议记录;
十一、见证律师宣读法律意见书;
十二、会议结束。
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议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东:
为进一步完善公司法人治理制度、加强科学决策管理,根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《亿
嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修改,具
体如下:
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时,根据本章程的规定或者股东大会的决 时,根据本章程的规定或者股东大会的决
议,可以实行累积投票制。 议,应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时,每一股份拥有与应选 举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权,股东拥 董事或者监事人数相同的表决权,股东拥
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情 股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。 况。
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其 第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成,其
中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 名。 中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 名。
除上述条款的修改外,公司章程其他条款不变。另提请授权总经理及其指定
人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
请各位股东审议。
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2018 年 12 月 12 日
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议案二
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
需按程序进行董事会换届选举工作。
根据第一届董事会提名,经董事会提名委员会审核通过,现提名朱付云女士、
姜杰先生、许春山先生、兰新力先生、陈刚先生 5 人为公司第二届董事会非独立
董事候选人,上述候选人需经公司股东大会采取累积投票制选举产生。公司第二
届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生
新一届董事会之前,公司第一届董事会继续履行职责。
非独立董事候选人简历详见附件。
请各位股东审议。
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2018 年 12 月 12 日
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议案三
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
需按程序进行董事会换届选举工作。
根据第一届董事会提名,经董事会提名委员会审核通过,现提名武常岐先生、
黄建伟先生、袁天荣女士 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人,上述候选人
需经公司股东大会采取累积投票制选举产生。
公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东
大会选举产生新一届董事会之前,公司第一届董事会继续履行职责。
独立董事候选人简历详见附件。
请各位股东审议。
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2018 年 12 月 12 日
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议案四
关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
各位股东:
公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
需按程序进行监事会换届选举工作。
根据第一届监事会提名,现提名赵伟先生、曹雨麒先生 2 人为公司第二届监
事会股东代表监事候选人,上述候选人需经公司股东大会采取累积投票制选举产
生。
股东大会选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表
监事一起组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在
公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会继
续履行职责。
股东代表监事候选人简历详见附件。
请各位股东审议。
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2018 年 12 月 12 日
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附件一:第二届董事会董事候选人简历
非独立董事:
1、朱付云女士,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。
1999 年 4 月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任公司董事长,南京瑞
蓓投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,上海浩德房地产开发有限公司、
上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。
2、姜杰先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工;2011
年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助
理、所长、副总经理;2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院有限
公司市场经营部副总经理;2016 年 4 月进入本公司工作,现任公司总经理、董
事。
3、许春山先生,1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历。2005 年 8 月至 2012 年 9 月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理;
2012 年 9 月至 2014 年 6 月任上海天链智能科技有限公司总经理;2014 年 6 月进
入本公司工作,现任公司董事、副总经理,湖北英集斯智能设备科技有限公司监
事。
4、兰新力先生,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。2001 年 3 月至 2014 年 6 月,任常州东芝变压器有限公司营业部经理;2014
年 6 月进入本公司工作,现任公司副总经理,上海飞索企业管理有限公司执行董
事。
5、陈刚先生,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。1997 年 8 月至 2011 年 10 月任职于华泰证券股份有限公司;2011 年 10
月至 2016 年 2 月任职于华泰联合证券有限责任公司;现任公司董事,盛道(南
京)股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总
经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏工业和信息产业投资基金
(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰互联网产
业投资基金(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)、伊犁华泰瑞
达股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,萨驰华辰机
械(苏州)有限公司董事,南京道丰投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。
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独立董事候选人:
1、武常岐先生,1955 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历。2001 年至今任北京大学光华管理学院教授;现任本公司独立董事,
青岛海尔股份有限公司非执行董事,华夏银行股份有限公司监事,北京电子城投
资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立
董事。
2、黄建伟先生,1978 年 9 月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国
西北大学博士研究生,香港中文大学信息工程系教授、博士生导师,国际电气与
电子工程师协会院士。
3、袁天荣女士,1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历,中国注册会计师非执业会员。1987 年至今历任中南财经政法大学会
计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任;现任安徽聚隆传动科技股份有
限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄
阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。
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附件二:第二届监事会股东代表监事候选人简历
1、赵伟先生,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。2006 年 5 月至 2012 年 5 月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经
理;2012 年 5 月至 2014 年 4 月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理;2014
年 8 月进入本公司工作,现任公司营销中心市场部经理、监事会主席。
2、曹雨麒先生,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。2008 年 6 月至 2014 年 10 月任常州东芝变压器有限公司销售经理;2014 年
11 月进入本公司工作,现任公司营销中心总监、监事。