证券代码：603666            证券简称：亿嘉和        公告编号：2018-043




                   亿嘉和科技股份有限公司
           第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于2018年12月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
   （二）本次会议通知和材料已于2018年12月6日以电话方式向全体监事发出。
   （三）本次会议由监事会主席赵伟召集并主持，会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，董事会秘书列席会议。
   （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
   选举赵伟先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期至公司第二
届监事会任期届满之日。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。


                                           亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 13 日
附件：简历
    赵伟先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2006 年 5 月至 2012 年 5 月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理；
2012 年 5 月至 2014 年 4 月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理；2014
年 8 月进入本公司工作，现任公司营销中心市场部经理、监事。