亿嘉和:第二届董事会第一次会议决议公告2018-12-13
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2018-042
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次
会议于 2018 年 12 月 12 日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云
女士主持。
(二)本次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电话方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中姜杰、
陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举朱付云女士(简历详见附件)为第二届董事会董事长,任期至公司
第二届董事会任期届满之日。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
经选举,各专门委员会成员如下:
2.1 提名委员会由朱付云、武常岐、袁天荣 3 名董事组成,由武常岐担任主
任委员。
2.2 战略委员会由朱付云、许春山、袁天荣 3 名董事组成,由朱付云担任主
任委员。
2.3 审计委员会由朱付云、武常岐、袁天荣 3 名董事组成,由袁天荣担任主
任委员。
2.4 薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、袁天荣、陈刚、黄建伟 5 名董事
组成,由武常岐担任主任委员。
各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满之日。各委员简历详见
附件。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任姜杰先生(简历详见附件)为公司总经理,任期至公司第二届董事
会任期届满之日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任许春山先生、王少劼先生、严宝祥先生、卢君先生、金锐先生(简
历详见附件)为公司副总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王少劼先生为公司董事会秘书,任期至公司第二届董事会任期届满
之日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王立杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至公司第二届
董事会任期届满之日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨赟先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期至公司第二
届董事会任期届满之日。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
附件:人员简历
1、朱付云女士,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。
1999 年 4 月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任本公司董事长,南京
瑞蓓投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,上海浩德房地产开发有限公司、
上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。
2、武常岐先生,1955 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历。2001 年至今任北京大学光华管理学院教授;现任本公司独立董事,
青岛海尔股份有限公司非执行董事,华夏银行股份有限公司监事,北京电子城投
资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立
董事。
3、黄建伟先生,1978 年 9 月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国
西北大学博士研究生,香港中文大学信息工程系教授、博士生导师,国际电气与
电子工程师协会院士;现任本公司独立董事。
4、袁天荣女士,1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历,中国注册会计师非执业会员。1987 年至今历任中南财经政法大学会
计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任;现任安徽聚隆传动科技股份有
限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄
阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。
5、陈刚先生,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历。1997 年 8 月至 2011 年 10 月任职于华泰证券股份有限公司;2011 年 10
月至 2016 年 2 月任职于华泰联合证券有限责任公司;现任本公司董事,盛道(南
京)股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总
经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏工业和信息产业投资基金
(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰互联网产
业投资基金(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)、伊犁华泰瑞
达股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,萨驰华辰机
械(苏州)有限公司董事,南京道丰投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。
6、姜杰先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工;2011
年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助
理、所长、副总经理;2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院有限
公司市场经营部副总经理;2016 年 4 月进入本公司工作,现任公司总经理、董
事。
7、许春山先生,1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研
究生学历。2005 年 8 月至 2012 年 9 月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理;
2012 年 9 月至 2014 年 6 月任上海天链智能科技有限公司总经理;2014 年 6 月进
入本公司工作,现任公司董事、副总经理,湖北英集斯智能设备科技有限公司监
事。
8、王少劼先生,1975 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专
业硕士,注册会计师,高级会计师。2006 年 3 月至 2015 年 4 月,担任通灵珠宝
股份有限公司财务总监、董事会秘书;2015 年 5 月进入本公司工作,现任公司
财务总监、董事会秘书。
9、严宝祥先生,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技商务部经理;2011 年 4 月至 2013 年
8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工;2013 年 8 月至 2014 年 4 月任江苏方
睿通讯科技有限公司商务部职员;2014 年 5 月进入本公司工作,现任公司副总
经理。
10、卢君先生,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。
2002 年 8 月至 2009 年 2 月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2008
年 11 月至 2010 年 1 月,任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总
经理;2009 年 3 月至 2013 年 10 月,兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及
总经理;2010 年 2 月至 2010 年 12 月,任南京国电南自电力自动化有限公司副
总经理;2011 年 1 月至 2013 年 7 月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;
2013 年 8 月至 2014 年 10 月,历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业
部副总经理、节能环保事业部副总经理;2014 年 11 月至 2018 年 6 月,历任施
耐德电气(中国)有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、
变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018
年 6 月进入本公司工作,现任公司营销中心、工程中心、运维中心负责人。
11、金锐先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。2004 年 6 月至 2018 年 9 月,历任华为技术有限公司硬件经理、数据中心硬
件部长、数据中心网络领域 LMT 经理、数据中心网络领域首席质量运营官、园
区和数据中心网络产品开发部长。2018 年 10 月进入本公司工作,现任公司研发
中心负责人。
12、王立杰先生,男,1977 年 5 月出生,大学专科学历,中级会计师,注
册会计师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限公司财务
经理,2015 年 6 月进入本公司工作,现任公司财务经理。
13、杨赟先生,男,1988 年 3 月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有
限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限
公司法务,2016 年 8 月进入本公司,现任公司证券事务代表。