证券代码：603666             证券简称：亿嘉和        公告编号：2018-042



                     亿嘉和科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2018 年 12 月 12 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云
女士主持。
    （二）本次会议通知于 2018 年 12 月 6 日以电话方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中姜杰、
陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    同意选举朱付云女士（简历详见附件）为第二届董事会董事长，任期至公司
第二届董事会任期届满之日。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    经选举，各专门委员会成员如下：
    2.1 提名委员会由朱付云、武常岐、袁天荣 3 名董事组成，由武常岐担任主
任委员。
    2.2 战略委员会由朱付云、许春山、袁天荣 3 名董事组成，由朱付云担任主
任委员。
   2.3 审计委员会由朱付云、武常岐、袁天荣 3 名董事组成，由袁天荣担任主
任委员。
   2.4 薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、袁天荣、陈刚、黄建伟 5 名董事
组成，由武常岐担任主任委员。
   各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满之日。各委员简历详见
附件。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   同意聘任姜杰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第二届董事
会任期届满之日。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任许春山先生、王少劼先生、严宝祥先生、卢君先生、金锐先生（简
历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满之日。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意聘任王少劼先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满
之日。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意聘任王立杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至公司第二届
董事会任期届满之日。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任杨赟先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期至公司第二
届董事会任期届满之日。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                      亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 13 日
附件：人员简历

    1、朱付云女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长，南京
瑞蓓投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，上海浩德房地产开发有限公司、
上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。
    2、武常岐先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2001 年至今任北京大学光华管理学院教授；现任本公司独立董事，
青岛海尔股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司监事，北京电子城投
资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立
董事。
    3、黄建伟先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。美国
西北大学博士研究生，香港中文大学信息工程系教授、博士生导师，国际电气与
电子工程师协会院士；现任本公司独立董事。
    4、袁天荣女士，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，中国注册会计师非执业会员。1987 年至今历任中南财经政法大学会
计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任；现任安徽聚隆传动科技股份有
限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄
阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。
    5、陈刚先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1997 年 8 月至 2011 年 10 月任职于华泰证券股份有限公司；2011 年 10
月至 2016 年 2 月任职于华泰联合证券有限责任公司；现任本公司董事，盛道（南
京）股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总
经理，南京致远股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏工业和信息产业投资基金
（有限合伙）、江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、江苏华泰互联网产
业投资基金（有限合伙）、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、伊犁华泰瑞
达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，萨驰华辰机
械（苏州）有限公司董事，南京道丰投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。
    6、姜杰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011
年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助
理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院有限
公司市场经营部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，现任公司总经理、董
事。
    7、许春山先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。2005 年 8 月至 2012 年 9 月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理；
2012 年 9 月至 2014 年 6 月任上海天链智能科技有限公司总经理；2014 年 6 月进
入本公司工作，现任公司董事、副总经理，湖北英集斯智能设备科技有限公司监
事。
    8、王少劼先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专
业硕士，注册会计师，高级会计师。2006 年 3 月至 2015 年 4 月，担任通灵珠宝
股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015 年 5 月进入本公司工作，现任公司
财务总监、董事会秘书。
    9、严宝祥先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技商务部经理；2011 年 4 月至 2013 年
8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013 年 8 月至 2014 年 4 月任江苏方
睿通讯科技有限公司商务部职员；2014 年 5 月进入本公司工作，现任公司副总
经理。
    10、卢君先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
2002 年 8 月至 2009 年 2 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；2008
年 11 月至 2010 年 1 月，任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总
经理；2009 年 3 月至 2013 年 10 月，兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及
总经理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月，任南京国电南自电力自动化有限公司副
总经理；2011 年 1 月至 2013 年 7 月，任南京南自科林系统工程有限公司总经理；
2013 年 8 月至 2014 年 10 月，历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业
部副总经理、节能环保事业部副总经理；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，历任施
耐德电气（中国）有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、
变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018
年 6 月进入本公司工作，现任公司营销中心、工程中心、运维中心负责人。
    11、金锐先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 6 月至 2018 年 9 月，历任华为技术有限公司硬件经理、数据中心硬
件部长、数据中心网络领域 LMT 经理、数据中心网络领域首席质量运营官、园
区和数据中心网络产品开发部长。2018 年 10 月进入本公司工作，现任公司研发
中心负责人。
    12、王立杰先生，男，1977 年 5 月出生，大学专科学历，中级会计师，注
册会计师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限公司财务
经理，2015 年 6 月进入本公司工作，现任公司财务经理。
    13、杨赟先生，男，1988 年 3 月生，法学学士，曾任苏宁云商集团股份有
限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限
公司法务，2016 年 8 月进入本公司，现任公司证券事务代表。