证券代码：603666                证券简称：亿嘉和      公告编号：2019-014



                      亿嘉和科技股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 12 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女
士主持。
    （二）本次会议通知于 2018 年 4 月 1 日以邮件、专人送达方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中陈刚、
武常岐以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《董事会审计委员会
2018 年度履职情况报告》。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表中
实现净利润 184,032,199.11 元，其中归属上市公司股东的净利润 184,032,199.11
元，提取盈余公积金 18,433,414.03 元，加年初未分配利润 120,879,107.59 元，减
2018 年半年度已对股东分配的现金股利 9,824,567.06 元，2018 年度公司累计可
供分配利润 276,653,325.61 元。2018 年度母公司实现净利润 184,334,140.34 元，
提取盈余公积金 18,433,414.03 元，加年初未分配利润 120,879,107.59 元，减 2018
年半年度已对股东分配的现金股利 9,824,567.06 万元，2018 年度母公司累计可供
分配利润 276,955,266.84 元。
    基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现
状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全
体股东并使全体股东分享公司的经营成果，根据公司董事会提议，公司 2018 年
度利润分配预案为：以公司总股本 98,245,670 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 4.62 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 45,389,499.54 元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018 年年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《2018 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    公司及全资子公司以信用方式向各商业银行申请不超过人民币 30,000 万元
的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信
额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，
并以与银行签署的协议约定为准。另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据
实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律
文件。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于聘请 2019 年度审
计机构的公告》（公告编号：2019-018）
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任王新建先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第二届
董事会任期届满之日。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开 2018 年年度
股东大会的通知》(公告编号：2019-019)
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 13 日
附件：人员简历

    王新建先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2010 年 5 月至 2016 年 5 月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理
咨询院管理咨询所副所长；2016 年 6 月至 2016 年 8 月任亚信科技（南京）有限
公司解决方案咨询资深工程师；2016 年 9 月进入本公司工作，现任公司产业合
作中心总经理。