证券代码：603666             证券简称：亿嘉和        公告编号：2019-026




                   亿嘉和科技股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第
二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《亿
嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具
体如下：

        原《公司章程》内容                  修改后《公司章程》内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公        （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                              司合并；
    （三）将股份奖励给本公司员工；        （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收        （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份。                            司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。                          （五）将股份用于转换公司发行的
                                      可转换为股票的公司债券；
                                          （六）公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。
                                            除上述情形外，公司不得收购本公
                                     司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：             以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方          （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                 式；
    （二）要约方式；                        （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方            （三）中国证监会认可的其他方
式。                                 式。
                                            公司因本章程第二十三条第一款
                                     第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                     规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                     过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议。公 情形收购本公司股份的，应当经股东大
司依照第二十三条规定收购本公司股 会决议；公司因本章程第二十三条第一
份后，属于第（一）项情形的，应当自 款第（三）项、第（五）项、第（六）
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 依照本章程的规定或者股东大会的授
内转让或者注销。                     权，经三分之二以上董事出席的董事会
    公司依照第二十三条第（三）项规 会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司          公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
购的股份应当 1 年内转让给职工。      注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                     形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                     属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                    项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                    数不得超过公司已发行股份总额的
                                    10%，并应当在三年内转让或者注销。

   第四十四条 本公司召开股东大会           第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为：公司住所地或股东大会通知 的地点为：公司住所地会议室或公司届
的其他具体地点。                    时在股东大会通知中载明的其他地点。
   股东大会将设置会场，以现场会议          股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络或符合法 形式召开。公司还将提供网络投票的方
律规定的其他方式为股东参加股东大 式为股东参加股东大会提供便利。股东
会提供便利。股东通过上述方式参加股 通过上述方式参加股东大会的，视为出
东大会的，视为出席。                席。
   第五十三条 公司召开股东大会，           第五十三条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合计持有 董事会、监事会以及单独或者合计持有
本公司股份3%以上的股东，有权以书面 本公司股份3%以上的股东，有权以书面
形式向本公司提出提案。              形式向本公司提出提案。
                                           
   股东大会通知中未列明或不符合            股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十一条规定的提案，股东大 本章程第五十二条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。          会不得进行表决并作出决议。
   第七十七条 下列事项由股东大会           第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过：                    以特别决议通过：
   （一）公司增加或者减少注册资            （一）公司增加或者减少注册资
本；                                本；
   （二）公司的分立、合并、解散和          （二）公司的分立、合并、解散和
清算及变更公司组织形式；            清算及变更公司组织形式；
   （三）本章程的修改；                    （三）本章程的修改；
   （四）公司在一年内购买、出售重          （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产30%的事项；           期经审计总资产30%的事项；
    （五）股权激励计划；                  （五）股权激励计划；
    （六）法律、行政法规或本章程规        （六）对公司因本章程第二十三条
定的，以及股东大会以普通决议认定会 第一款第（一）项、第（二）项规定的
对公司产生重大影响的、需要以特别决 股份回购事项作出决议；
议通过的其他事项。                        （七）法律、行政法规或本章程规
                                     定的，以及股东大会以普通决议认定会
                                     对公司产生重大影响的、需要以特别决
                                     议通过的其他事项。
第九十六条 董事由股东大会选举产生 第九十六条 董事由股东大会选举产生
或更换，每届任期 3 年。              或更换，并可在任期届满前由股东大会
    董事任期届满，可以连选连任。董 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满
事在任期届满前，股东大会不得无故解 可以连选连任。
除其职务。                                董事任期从就任之日起计算，至本
    董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任
满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职
部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。
务。                                      董事可以由总经理或者其他高级
    董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工
高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董
代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。
事总数的 1/2。

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条      董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大        （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
                                          
    （七）拟订公司重大收购、回购本        （七）拟订公司重大收购、因本章
公司股票或者合并、分立、解散和变更 程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
公司形式的方案；                     项回购本公司股票或者合并、分立、解
                                     散和变更公司形式的方案；
    （十七）法律、行政法规或《公司      
章程》规定以及股东大会授权的其他职      （十七）决定公司根据本章程第二
权。                                 十三条第一款第（三）项、第（五）项、
                                     第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                     的事项；
                                            （十八）法律、行政法规或《公司
                                     章程》规定以及股东大会授权的其他职
                                     权。
第一百二十条 董 事 会决 议表 决方 式 第一百二十条     董 事 会决 议表 决方 式
为投票表决。                         为投票表决。
    董事会临时会议在保障董事充分            董事会会议在保障董事充分表达
表达意见的前提下，可以用传真、视频、 意见的前提下，可以用传真、视频、电
电话会议或电子邮件等方式进行并作 话会议或电子邮件等方式进行并作出
出决议，并由参会董事签字。           决议，并由参会董事签字。
第一百二十六条 在公司控股股东、实 第一百二十六条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职 担任除董事、监事以外其他行政职务的
务的人员，不得担任公司的高级管理人 人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。

    除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
    本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
公司总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 6 月 1 日