证券代码：603666          证券简称：亿嘉和           公告编号：2019-044




                     亿嘉和科技股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于2019年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟
主持。
    （二）本次会议通知于2019年7月27日以电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了
会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
    （3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-045）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                            2019 年 8 月 9 日