证券代码：603666              证券简称：亿嘉和           公告编号：2019-043



                     亿嘉和科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 7 月 27 日以邮件、直接送达方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中许春山、
兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书
列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-045）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 9 日