证券代码：603666             证券简称：亿嘉和         公告编号：2019-049


                      亿嘉和科技股份有限公司
      关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、
                   激励对象名单及授予数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
           公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格由 26.14 元/股调整为
           25.678 元/股
           公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象由 29 人调整为 26 人。
           公司 2019 年限制性股票激励计划的授予股票总数量由 97.20 万股调
           整为 78.20 万股


    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授
予价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据《亿嘉和科技股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及公司 2019
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励计划的授予价格、激励对象名
单和授予数量进行调整，具体如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2019 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了独立意见，
公司独立董事袁天荣女士就提交股东大会审议的激励计划相关议案向全体股东
征集了投票权，江苏世纪同仁律师事务所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于
亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
    2、2019 年 5 月 31 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》，《关于核查<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
    3、公司于 2019 年 6 月 1 日通过内网对激励对象的姓名与职务予以公示，公
示时间自 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 10 日。截至公示期满，公司监事会未
收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 6 月 13 日，公司监事会发
表了《亿嘉和科技股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核及公示情况说明》。
    4、2019 年 6 月 21 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
    5、2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激
励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会
对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实，江苏世纪同仁律师事务
所出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划调整及授予事宜的法律意见书》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。


    二、激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的调整说明
    1、授予价格的调整
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 98,245,670 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.62 元（含税）。该分配方案已于 2019 年 6 月
28 日实施完毕。
    根据激励计划规定，激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记
期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的
授予价格作如下调整：
    调整后授予价格=26.14-0.462=25.678 元/股。即限制性股票的授予价格由
26.14 元/股调整为 25.678 元/股。
    2、激励对象名单和授予数量的调整
    激励计划确定的原激励对象中，孙巍、万杰、贾希志因个人原因自愿放弃参
与此次激励计划，因此公司激励对象人数由 29 人变更为 26 人，本次激励计划的
限制性股票授予总数量由 97.20 万股调整为 78.20 万股。除上述自愿放弃的激励
对象外，其他拟授予的激励对象均为公司激励计划中确定的人员。
    上述调整内容在 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。


    三、本次调整对公司的影响
    本次对公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数
量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。


    四、独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下：

    公司此次调整 2019 年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单及授
予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。本次调整内容
在 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

    因此，我们同意公司此次对限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及
授予数量的调整。


    五、监事会意见
    监事会发表意见如下：
    本次调整限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，且本次调整在公司 2019
年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司此次对限制性股票授予价格、激
励对象名单及授予数量进行调整。


    六、法律意见书的结论意见
    江苏世纪同仁律师事务所出具意见如下：公司本次激励计划调整及授予相关
事项已经取得现阶段必要的批准和授权；董事会有权调整本次激励计划并确定授
予日；本次激励计划授予的条件已成就；董事会对本次激励计划的调整、董事会
确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次激励计划授予办理信息披露、
登记等事宜。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 23 日