证券代码：603666             证券简称：亿嘉和        公告编号：2019-051




                   亿嘉和科技股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因陈刚
先生已于 2019 年 8 月 6 日辞去董事职务，公司第二届董事会现任董事人数由 8
名变更为 7 名，根据公司实际情况，现拟不再增补新的董事，并对《亿嘉和科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

        原《公司章程》内容                  修改后《公司章程》内容

    第一百〇六条 董事会由 8 名董事        第一百〇六条 董事会由7名董事
组成，其中 3 名为独立董事。董事会设 组成，其中3名为独立董事。董事会设
董事长 1 名。                         董事长1名。
    除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。
    本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
公司总经理及其指定人员办理上述章程修订涉及的工商登记、备案等全部事宜。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 23 日