证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2019-060



                     亿嘉和科技股份有限公司
          关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》，现对相关事项说明如下：
    2019 年 6 月 21 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过
《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案。2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，
审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及
授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，同意公司以 2019 年 8 月 22 日为授予日，向符合条件的 26 名激
励对象授予限制性股票 78.20 万股，授予价格为人民币 25.678 元/股。
    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 27 日出具《验资
报告》（中天运[2019]验字第 90049 号），经其审验，截至 2019 年 8 月 27 日，
公司已收到 26 名激励对象缴纳的新增出资额 20,080,196.00 元，均以货币出资，
其中新增注册资本 782,000.00 元，资本公积 19,298,196.00 元。公司于 2019
年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述限制性
股票登记工作，并于 2019 年 9 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于 2019 年 9 月 10 日在指定
信息披露媒体披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公
告编号：2019-055）。
    本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 9,824.5670 万元变更为
9,902.7670 万元，现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）
中部分条款进行相应修改，具体如下：

         原《公司章程》内容               修改后《公司章程》内容

第六条     公司注册资本为人民币 第六条        公司注册资本为人民币
9,824.5670 万元。                    9,902.7670 万元。

第十九条 公司股份总数为              第十九条      公司股份总数为
9,824.5670万股，均为人民币普通股。 9,902.7670万股，均为人民币普通股。
    除上述修订外，公司章程其他内容不变。同时授权总经理及其指定人员办理
上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本
及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审
议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    特此公告。


                                           亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日