亿嘉和:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-12-26
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-075
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。
(二)本次会议通知于 2019 年 12 月 17 日以邮件、直接送达方式向全体董
事、监事发出。
(三)本次会议应参加表决董事 7 名,实际出席董事 7 名。副总经理、董事
会秘书王少劼先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定<现金管理制度>的议案》
为加强与规范公司现金管理业务,有效控制风险,提高投资收益,维护公司
及股东利益,依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,制定了《亿嘉和科技股份
有限公司现金管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿
嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日