证券代码：603666            证券简称：亿嘉和         公告编号：2020-017


                      亿嘉和科技股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2020 年 4 月 4 日以邮件及书面方式向全体董事、监
事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



       二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （五）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2019 年度利润
分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-019）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （七）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司 2019 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公 司 关 于 2019 年 度募 集 资 金 存放 与 使 用情 况 的 专 项报 告 》（公 告 编 号 ：
2020-020）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （九）董事会逐项审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    1、《关于董事长朱付云 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。
    2、《关于董事、总经理姜杰 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。
    3、《关于董事、副总经理许春山 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事许春山回避表决。
    4、《关于董事兰新力 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事兰新力回避表决。
    5、《关于独立董事武常岐 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事武常岐回避表决。
    6、《关于独立董事黄建伟 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事黄建伟回避表决。
    7、《关于独立董事袁天荣 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事袁天荣回避表决。
    8、《关于董事陈刚 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：陈刚先生于 2019 年 8
月 6 日辞任董事职务）
    9、《关于副总经理、董事会秘书王少劼 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、《关于副总经理严宝祥 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、《关于副总经理卢君 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、《关于副总经理金锐 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、《关于财务总监王立杰 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、《关于副总经理王新建 2019 年度的薪酬》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：王新建先生自 2019 年
4 月 12 日起被聘任为副总经理）
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案中董事的薪酬事项
需提交公司股东大会审议。


   （十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，董事会同意：公司及全资子公司以信用方式向各商业银行申请不超
过人民币 50,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2019 年年度股
东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信
额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的
实际需求来合理确定，并以与银行签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总
经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业
务并签署有关法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （十一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （十二）审议通过《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增加投资的
议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向全资子公司广
东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2020-022）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （十三）审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向全资子公司广
东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2020-022）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （十四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经董事会审议，同意聘任郝俊华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （十五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-023）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-024)。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 16 日
附件：郝俊华先生简历
    郝俊华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学研究
生学历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，
历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年进入本公司工作，现任
工程运维中心总经理。