证券代码：603666               证券简称：亿嘉和     公告编号：2020-024


                     亿嘉和科技股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日
                          至 2020 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》                √
2     《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》                √
3     《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》                  √
4     《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本           √
      预案的议案》
5     《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》            √
6.00  《关于 2019 年度董事薪酬的议案》                           √
6.01  关于董事长朱付云女士 2019 年度薪酬的议案                   √
6.02  关于董事姜杰先生 2019 年度薪酬的议案                       √
6.03  关于董事许春山先生 2019 年度薪酬的议案                     √
6.04  关于董事兰新力先生 2019 年度薪酬的议案                     √
6.05     关于独立董事 2019 年度薪酬的议案                               √
7        《关于 2019 年度监事薪酬的议案》                               √
8        《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的                 √
         议案》
9        《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》                           √
10       《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案（除监事薪酬议案）已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，
相 关 决 议 公 告 及 文 件 已 于 2020 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
进行了披露。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.03、6.04
    应回避表决的关联股东名称：6.01：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓投资
管理中心（有限合伙）须回避表决；6.03：许春山先生回避表决；6.04：兰新力
先生回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603666        亿嘉和             2020/5/6



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权
委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执
照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手
续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接
受电话登记。


六、     其他事项


1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：王少劼
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com

特此公告。


                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称                 同意   反对    弃权

1      《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的
       议案》

2      《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的
       议案》

3      《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议
       案》

4      《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积
       金转增股本预案的议案》

5      《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘
       要的议案》

6.00   《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

6.01   关于董事长朱付云女士 2019 年度薪酬的议
         案

6.02      关于董事姜杰先生 2019 年度薪酬的议案

6.03     关于董事许春山先生 2019 年度薪酬的议案

6.04     关于董事兰新力先生 2019 年度薪酬的议案

6.05     关于独立董事 2019 年度薪酬的议案

7        《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

8        《关于公司及全资子公司向银行申请综合
         授信额度的议案》

9        《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

10       《关于变更公司注册资本并修订<公司章
         程>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。