亿嘉和科技股份有限公司

                   2019 年度独立董事述职报告


    作为亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2019 年度，
我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》
等规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，发挥各自的专业优势，对公
司发展及经营提出相关建议和意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的
作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现
将 2019 年工作情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    公司现任独立董事基本情况如下：
    武常岐：1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师；现任本公司独立董事，海尔智
家股份有限公司非执行董事，华夏银行股份有限公司监事，天能电池集团股份
有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。
    袁天荣：1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，中国注册会计师非执业会员。中南财经政法大学会计学院教授、博士生导
师，会计学院财务教研室主任；现任本公司独立董事，武汉明德生物科技股份
有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、南京新视云科技股份有限公司独
立董事。
    黄建伟：1978 年 9 月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。美国西北大
学博士研究生，香港中文大学信息工程系教授、博士生导师，国际电气与电子
工程师协会院士。现任公司独立董事。
    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，未
在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
    二、2019 年度履职情况

    报告期内，公司共计召开了十一次董事会会议、四次股东大会。针对董事会
决策的事项，我们均认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司
了解和充分沟通。在董事会决策过程中，我们运用自身的专业知识及经验积极参
与讨论，并发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议
案及其它非董事会议案事项提出异议。
    报告期内，出席会议情况如下：
                        参加董事会情况                 参加股东大会情况
 独立董事
             应参加董                               应参加股东 出 席 股 东
    姓名                   出席次数      缺席次数
             事会次数                               大会次数    大会次数
  武常岐         11           11            0           4           1

  袁天荣         11           11            0           4           2
  黄建伟         11           11            0           4           0
    （二）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况
    2019 年度，我们利用参加现场会议的机会对公司经营状况、财务管理、内
部控制等方面的情况进行现场考察，并通过电话沟通等方式与公司管理层保持
联系、沟通，积极了解公司的发展变化以及外部环境对公司可能的影响，及时
了解公司重大事项的进展和公司经营发展的状况，并利用我们各自的专长提出
建设性的建议。公司管理层对我们提出的意见和观点给予了高度重视，并积极
有效的配合了我们的工作。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    （一）关联交易情况
    公司2019年度与国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司发生的关联交易，属
于正常的商业行为，且通过公开招投标形式产生，符合公平、公开、公正的原则，
不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会
影响公司的独立性，符合上海证券交易所《股票上市规则》等规范中关于豁免按
照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在关联方违规占用公司资金
情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司对募集资金实施了专户存储，对使用闲置募集资金进行现金
管理、变更部分募集资金专项账户等事项均履行了必要的审议、披露程序，公司
募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司于2019年4月12日召开第二届董事会第三次会议，聘任王新建先生为公
司副总经理。作为公司独立董事，我们事先对其个人工作履历及相关资料等进
行了审核，并出具了独立意见，认为其具备履行职责所需的专业知识和工作经
验，具备任职资格。
    我们对公司2019年度公司生产经营情况及高级管理人员年度业绩完成情况
进行了审核，认为2019年度高级管理人员的薪酬公平、合理。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    2019年4月12日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘请
2019年度审计机构的议案》，拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度审计机构，我们认为：在2018年审计工作中，中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。因
此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。2019年5月7日，
公司2018年年度股东大会审议通过了该议案。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度
利润分配预案的议案》：以公司总股本98,245,670股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利4.62元（含税），合计派发现金红利人民币45,389,499.54元
（含税）。该方案已实施完毕。我们认为公司2018年度利润分配方案充分考虑
了公司经营现状、资金需求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司持续稳
定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益之情形。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及相关股东均严格履行各项承诺，未出现违反承诺的情
况。
    （九）信息披露的执行情况
    我们对公司信息披露工作进行了持续关注和监督检查，公司能认真按照
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对应披露事项及时、公平地进
行了披露，保证了信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    （十）内部控制的执行情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以
及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度，并不断完善、优化。公司内部控制制度得到有效执行，未发现存在重大缺
陷。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会及其下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会各项工作顺利开展。董事会及下属委员会根据公司实际情况，严
格按照各自的工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，为公司经营的可持
续发展提供了保障。
    四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，在 2019 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、
审慎的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，积极有效的履行
了独立董事的职责和义务，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2020 年，我们将继续坚持勤勉守信的原则，不断提高自身的履职能力，进
一步加强与公司管理层的沟通，运用自身专业知识及经验为公司的发展提供更
多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股
东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。




                                                 亿嘉和科技股份有限公司
                                     独立董事：武常岐、袁天荣、黄建伟
                                                       2020 年 4 月 14 日