证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-027
亿嘉和科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿
嘉和一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,207,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.6412
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士因其他工作原因无法现场出
席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推
举，由董事姜杰先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长朱付云、独立董事黄建伟、独立董事
袁天荣因其他工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席
本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书王少劼出席本次会议；公司副总经理卢君、严宝
祥、郝俊华及财务总监王立杰列席本次会议，副总经理金锐、王新建因其他
工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
6.01 议案名称：关于董事长朱付云女士 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,917,143 100 0 0 0 0
6.02 议案名称：关于董事姜杰先生 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
6.03 议案名称：关于董事许春山先生 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 39,587,143 100 0 0 0 0
6.04 议案名称：关于董事兰新力先生 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 39,587,143 100 0 0 0 0
6.05 议案名称：关于独立董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 44,207,143 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以上
31,290,000 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
10,732,681 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%以下
2,184,462 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50 45,980 100 0 0 0 0
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,138,482 100 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《 关 于 公 司 2,493,143 100 0 0 0 0
2019 年度利润
分配及资本公
积金转增股本
预案的议案》
6.01 关于董事长朱 2,493,143 100 0 0 0 0
付云女士 2019
年度薪酬的议
案
6.02 关于董事姜杰 2,493,143 100 0 0 0 0
先生 2019 年度
薪酬的议案
6.03 关于董事许春 2,493,143 100 0 0 0 0
山先生 2019 年
度薪酬的议案
6.04 关于董事兰新 2,493,143 100 0 0 0 0
力先生 2019 年
度薪酬的议案
6.05 关于独立董事 2,493,143 100 0 0 0 0
2019 年度薪酬
的议案
9 《 关 于 续 聘 2,493,143 100 0 0 0 00
2020 年度审计
机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2、朱付云女士回避表决议案 6.01；许春山先生回避表决议案 6.03；兰新力
先生回避表决议案 6.04。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等
法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿嘉和科技股份有限公司
2020 年 5 月 13 日