亿嘉和:关于修订《公司章程》的公告2020-08-19
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-050
亿嘉和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 18 日召开第
二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现对
相关事项说明如下:
为了进一步明确利润分配政策,结合公司实际情况,现对《公司章程》的相
关内容进行修订,具体情况如下:
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第一百五十五条 公司利润分配方案 第一百五十五条 公司利润分配方案
如下: 如下:
一、公司上市后股东分红回报具体 一、公司上市后股东分红回报具体
规划 规划
(一)利润分配原则 (一)利润分配原则
公司在制定利润分配政策和具体 公司在制定利润分配政策和具体
方案时,重视投资者的合理投资回报, 方案时,重视投资者的合理投资回报,
并兼顾公司长远利益和可持续发展,保 并兼顾公司长远利益和可持续发展,保
持利润分配政策连续性和稳定性。在满 持利润分配政策连续性和稳定性。在满
足公司正常生产经营的资金需求情况 足公司正常生产经营的资金需求情况
下,公司积极采取现金方式分配利润。 下,公司积极采取现金方式分配利润。
公司股东回报规划应充分考虑股 公司股东回报规划应充分考虑股
东特别是中小股东、独立董事的意见, 东特别是中小股东、独立董事的意见,
坚持现金分红优先这一基本原则,如无 坚持现金分红优先这一基本原则,如无
重大投资计划或重大现金支出发生,每 重大投资计划或重大现金支出发生,每
年现金分红不低于当期实现的可供分 年现金分红不低于当期实现的可供分
配利润的 10%。重大资金支出或重大投 配利润的 10%,或连续三年以现金方式
资计划是指:公司未来十二个月内拟对 累计分配的利润不少于该三年实现的
外投资、收购资产或者购买设备累计支 年均可分配利润的 30%。重大资金支出
出达到或者超过公司最近一期经审计 或重大投资计划是指:公司未来十二个
净资产的 50%,且绝对值达到 5,000 万 月内拟对外投资、收购资产或者购买设
元。 备累计支出达到或者超过公司最近一
期经审计净资产的 50%,且绝对值达到
5,000 万元。
除上述修订外,公司章程其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权总经理及其指定
人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日