证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2020-059


                     亿嘉和科技股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知和材料于 2020 年 10 月 15 日以邮件及直接送达方式向
全体董事、监事发出。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司副总经理、董事
会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于增选独立董事的议案》
    为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司经营发展需
要，公司拟新增 1 名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司
第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于增选独立董事的公告》（公告编号：2020-063）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟新增 1 名独立董事，现拟对公司章程中所涉及的相关条款进行修
改。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-061）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   （三）审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佗
道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事朱付云女士回避表决。
    独立董事就本议案事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。


   （四）审议通过《关于制定<员工借款管理制度>的议案》
    为更好地吸引和保留优秀人才，减轻员工经济压力，完善员工福利体系，同
时规范员工借款流程及权限，公司制定了《员工借款管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司员工借款管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                        2020 年 10 月 22 日