亿嘉和:第二届监事会第十四次会议决议公告2020-10-22
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2020-060
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监
事会主席赵伟主持。
(二)本次会议通知及资料于 2020 年 10 月 15 日以邮件方式向全体监事发
出。
(三)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司副总经理、董事
会秘书王少劼先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易
的议案》
监事会认为:公司向控股子公司南京佗道医疗科技有限公司缴付认缴出资
额,是为满足该控股子公司日常经营资金需求,保障其经营活动的顺利开展,并
将根据该控股子公司未来的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付。该
关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司日常生
产经营产生不利影响。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佗
道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-062)。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 22 日