证券代码：603666             证券简称：亿嘉和         公告编号：2020-061



                     亿嘉和科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现对
相关事项说明如下：
    为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平，根据公司发展经营需
要，公司拟新增 1 名独立董事。根据上述情况，现拟对《亿嘉和科技股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修改，具体如下：

        原《公司章程》内容                  修改后《公司章程》内容

    第一百〇六条 董事会由 7 名董事        第一百〇六条 董事会由 8 名董事
组成，其中 3 名为独立董事。董事会设 组成，其中 4 名为独立董事。董事会设
董事长 1 名。                         董事长 1 名。
    除上述条款外，公司章程其他条款不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定
人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 22 日