证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2021-002


                     亿嘉和科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士
主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件及电话方式向全体董事、
监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司副总经理、
董事会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 20 日