核查意见


                       华泰联合证券有限责任公司

      关于亿嘉和科技股份有限公司使用部分闲置非公开发行募

                  集资金进行现金管理的核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）本次非公开发
行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，对亿嘉和拟使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]96号）核准，亿嘉和向18名认购对象非公开发行
A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22
元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66
元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，华泰
证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账
户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月2日出具了《验
资报告》（中天运[2021]验字第90032号）。公司对募集资金采取了专户存储的
管理制度。

    截至本核查意见出具之日，募集资金存储专户余额合计为700,737,764.22元。

    二、本次现金管理的概述

    1、亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第
二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金
进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见。为充分合理利用公司闲


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置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开
发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提下，公司
拟使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资
产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等，有效
期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投
资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

    2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法
规及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，对募集资金采取
了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。

    三、风险控制措施

    1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无
担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

    2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全
保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响

    公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金项目的正常建设，有利于
提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公
司对闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重
大影响。

    五、核查意见

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       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券认真核查
了上述运用部分闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议、监事
会决议以及独立董事意见等，发表如下核查意见：

    1、亿嘉和《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》
已经通过公司第二届董事会第二十次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同
意意见。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《亿
嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》
等有关规定。因公司使用募集资金进行现金管理的累计额度（含本次）超过公司
最近一期经审计净资产的50%以上，故本议案尚需提交股东大会审议通过方可实
施。

    2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的
前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好的保本型产品，有
利于提高资金使用效率，增加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能
够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

    综上，华泰联合证券同意亿嘉和使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金
管理事项。




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