证券代码：603666            证券简称：亿嘉和          公告编号：2021-017


                      亿嘉和科技股份有限公司
                第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主
持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中赵伟以通讯方式参
会并表决。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   （二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为：
    （1）公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，内容信息能够全面、客观、真实地反映公司 2020 年
度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重大
遗漏；

    （3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   （三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   （四）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规
范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （五）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2020 年度，
公司不存在改变或变相改变募集资金投向，违规使用募集资金的重大情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公 司 关 于 2020 年 度募 集 资 金 存放 与 使 用情 况 的 专 项报 告 》（公 告 编 号 ：
2021-018）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
2021-019）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   （七）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


   （八）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-021）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数
量和回购价格的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                           2021 年 4 月 20 日